ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
+7 (495) 755 89 96
      ЮРИСТЫ:
+7 (903) 707 08 93
    БУХГАЛТЕРЫ:
+7 (903) 221 5163

Минимизируем риск сделки с новым партнером: 10 способов проверить юридическое лицо

Минимизируем риск сделки с новым партнером: 10 способов проверить юридическое лицо

Галина Ткаченко
Начальник юридического отдела ООО "ЭккаунтПрофи-Аудит"

Любая новая сделка – это определенный риск. Выбирать контрагентов по договору нужно осознанно, обладая достоверной и актуальной информацией о компании, с которой вы собираетесь заключить сделку.


Не секрет, что каждая компания стремится заключить как можно больше новых сделок. Но новая сделка - определенный риск, поэтому выбирать контрагентов по договору нужно осознанно. Чтобы принять верное решение, нужно обладать достоверной и актуальной информацией. Где ее можно получить, я расскажу в этой статье.

Главный налоговый сайт

На сайте ФНС в разделе "Проверь себя и контрагента" ( egrul.nalog.ru ) вы сможете узнать:

•    Сведения о юридических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ

•    Сведения о юрлицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

•    Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации", о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала,

•    Сведения о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ

•    Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

•    Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

•    Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке

•    Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.

Приставы и должники

Если вы хотите проверить, насколько добросовестно будущий контрагент исполняет свои обязательства, обратитесь в информационную систему службы судебных приставов (www.fssprus.ru/iss/ip ). В ней существует банк данных исполнительных производств, который позволяет проверить, является ли юридическое лицо должником.

Недобросовестные поставщики

Полезными могут быть сведения и из реестра недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России (rnp.fas.gov.ru).

Картотека судебных дел

Выводы о целесообразности работы с фирмой поможет сделать и сайт Высшего арбитражного суда РФ, где имеется картотека судебных дел. Она позволит посмотреть, есть ли судебные процессы с участием интересующей вас компании (kad.arbitr.ru ). Если есть, то нажав на номер дела, вы получите полную информацию о прохождении дела во всех инстанциях, а также копии всех судебных актов в формате PDF.

Картотека Высшего арбитражного суда РФ содержит данные о гражданских, административных делах. Также интерес может представлять картотека банкротных дел, где можно узнать, подавалось ли в отношении компании заявление о признании несостоятельным (банкротом).

Реестр банкротов

Кроме того, сведения о банкротстве юридического лица содержатся в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (bankrot.fedresurs.ru). Такие сведения вносятся на основании статьи 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В реестре указано, какие юридические лица находятся в стадии ликвидации или исключены из ЕГРЮЛ (www.fedresurs.ru/Companies ).

Имеются ли обременения имущества

Если в сделке фигурирует имущество фирмы, то можно проверить, имеются ли в отношении него обременения. Информацию об обременениях недвижимого имущества можно получить по выписке из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) о зарегистрированных правах на объект недвижимости, которая может быть предоставлена в бумажном или электронном виде. Выдается она в течение 5 рабочих дней (http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_order_granting_data ). Размер оплаты за сведения можно посмотреть здесь .

А есть ли настоящая лицензия?

До заключения сделки обратите внимание, должен ли ваш контрагент иметь лицензию на свою деятельность. Например, если это медицинская деятельность, то сведения о выданных лицензиях можно посмотреть на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (www.roszdravnadzor.ru/ais/register/rl/search ). Если деятельность связана с линиями связи, радиочастотными каналами, то сведения о выданных лицензиях размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (http://rkn.gov.ru/communication/register/license ).

Что спросить у партнера

Дополнительную информацию, которая поможет определиться относительно новой сделки, вы можете запросить у предполагаемого партнера по бизнесу. Рекомендую ознакомиться с:

  • уставом компании,
  • выпиской из ЕГРЮЛ,
  • документами, подтверждающими полномочия руководителя или другого лица, которое будет подписывать документы по сделке,
  • документы, подтверждающие права контрагента на имущество (если сделка связана с имуществом).

Уверена, что вооружившись информацией о своем будущем контрагенте, вы примете верное решение.