За вывоз более $100 000 обяжут отчитываться
С начала февраля следующего года лица, осуществляющие вывоз наличных средств или других финансовых активов с территории ЕАЭС на сумму более $100 тысяч обязаны будут пройти процедуру, подтверждающую правовые основания их происхождения. Данную информацию подтверждает официальное заявление Федеральной таможенной службы (ФТС).
Подобный порядок был принят на заседании комиссии ЕАЭС и будет действовать в рамках положений Таможенного кодекса. Процедура направлена на выполнение соответствующих указаний, разработанных объединением по противодействию нелегальным финансовым операциям, информирует ФТС.
Рекомендация призвана создать предпосылки для своевременного обнаружения и пресечения оборота денежных средств и иных финансовых активов, которые могут служить потенциальным источником для легализации незаконных доходов, а также использоваться для финансирования деятельности различных террористических организаций.
Граждане будут обязаны предоставить документальные свидетельства, содержащие правовые основания происхождения их финансовых средств. Такими доказательствами могут служить документы кредитно-финансовых учреждений об осуществлении обменных операций, снятии средств со счета и предоставлении займов. Помимо этого, в качестве подтверждения могут выступать документы о совершении сделок гражданско-правового характера, таких как договор дарения, наследования и т.д.
В случае отсутствия соответствующих бумаг, сотрудники таможни не допустят вывоза денежных средств и активов с территории ЕАЭС.
